Dịch vụ 70.000 USD của đường dây môi giới hôn nhân giả ở Texas

Đường dây môi giới hôn nhân giả do người gốc Việt cầm đầu ở Texas cung cấp gói dịch vụ giá 50.000-70.000 USD cho những người muốn dùng hôn nhân để vào Mỹ hoặc xin thẻ xanh.

23:00 16/05/2019

Cáo trạng đường dây hôn nhân giả khủng do người gốc Việt cầm đầu ở Houston cho thấy phần lớn là những cuộc hôn nhân mà hai người chỉ gặp nhau một vài lần, đôi khi là không hề gặp, trước khi tiến đến hôn nhân. Họ không sống chung sau đó mà chỉ trả cho nhau những khoản tiền lớn theo thỏa thuận trước. 

Đường dây hôn nhân giả lớn nhất lịch sử ở Houston

Khi hồ sơ được nộp lên Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) để xin cấp visa hoặc tư cách thường trú nhân cho một trong hai người theo diện bảo lãnh hôn nhân, hồ sơ của họ bao gồm những album ảnh với hình chụp từ đám cưới. Hồ sơ Zing.vn tiếp cận được cho thấy một số vị hôn thê, hôn phu còn từng đi đến Việt Nam như thể đó là chuyến đi để gặp vợ, chồng sắp cưới.

Hồ sơ cáo trạng đường dây kết hôn giả do người gốc Việt cầm đầu ở Houston, Texas.

Trên đây là những miêu tả trong cáo trạng về hàng chục cuộc hôn nhân giả vừa bị phanh phui trong vụ án đường dây môi giới kết hôn giả ở bang Texas, Mỹ, khiến gần 100 người bị truy tố. Đây được coi là đường dây kết hôn giả lớn nhất trong lịch sử ở Houston.

Người cầm đầu đường dây là Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, tên thường gọi là "Duyên". Phần lớn những cái tên đã được công bố trong cáo trạng cũng là tên giống người Việt.

Bên cạnh "đầu não" của đường dây đặt tại phía tây nam thành phố Houston (bang Texas), những kẻ môi giới lừa đảo có mạng lưới hoạt động trên khắp Texas và Việt Nam.

Vụ truy tố hàng trăm người trong đường dây môi giới hôn nhân giả ở Texas là kết quả của cuộc điều tra kéo dài hàng năm và có sự phối hợp của nhiều cơ quan phụ trách di trú Mỹ. Ảnh: AFP.

Theo cáo trạng, 96 người bị cáo buộc 206 tội. Các cáo buộc bao gồm âm mưu tham gia lừa đảo bằng hôn nhân, lừa đảo bằng hôn nhân, làm giả tài liệu - bằng việc giả chữ ký, khai man, tạo địa chỉ giả, xác nhận công việc giả, lừa đảo cơ quan di trú, gây khó và cản trở quá trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo...

Giả từ địa chỉ đến "về thăm quê vợ/chồng"

Cụ thể, đường dây quy mô lớn này đã sắp xếp các cuộc hôn nhân giả để "khách hàng" của họ lấy được visa nhập cảnh và thẻ định cư tại Mỹ. Các nghi phạm được cho là đã kết nối người có nhu cầu nhập tịch Mỹ với công dân Mỹ, tạo ra các cuộc hôn nhân giả, giả mạo giấy tờ nộp lên USCIS. Ngược lại, đường dây này nhận tiền công từ những người nước ngoài, trả lại một khoản cho công dân Mỹ tham gia kết hôn.

Tài liệu của công tố cho biết có ít nhất 47 cuộc hôn nhân, từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2019, đã được sắp đặt để người hôn phối nước ngoài có thể hưởng lợi khi nộp hồ sơ lên USCIS.

Công tố Mỹ miêu tả đó những cuộc hôn nhân mà mà vợ chồng không sống cùng nhau, gặp nhau một lần, đôi khi là không gặp, trước khi đăng ký kết hôn. Họ tuân thủ những thỏa thuận tài chính trước hôn nhân và kết hôn chỉ để vượt qua rào cản của luật pháp Mỹ.

Những người nước ngoài muốn tìm cách vào Mỹ hoặc lấy tư cách thường trú nhân sẽ thỏa thuận với Duyên và công ty của cô này, đôi khi là thỏa thuận có văn bản. Họ thường đồng ý trả cho đường dây này từ 50.000-70.000 USD để tìm kiếm một tư cách thường trú nhân hợp pháp. Các thỏa thuận này còn tùy thuộc vào mục đích của người muốn nhập cư, từ việc xin visa vào Mỹ đến tìm kiếm tư cách thường trú nhân.

Ashley Yen Nguyen (còn gọi là Duyen) cùng Khanh Phuong Nguyen, hai người đứng đầu đường dây, bản thân cũng là những người kết hôn giả để tìm đường vào Mỹ cho người hôn phối của họ. Họ tìm cách "chiêu mộ" nhiều người Mỹ khác tham gia vào đường dây này, đổi lại, các công dân Mỹ đó sẽ nhận được một phần trong khoản tiền mà "vợ" hoặc "chồng" giả của họ trả cho đường dây.

Một số người sau khi tham gia vào đường dây với vai trò "vợ giả", "chồng giả" người Mỹ đã trở thành người tuyển dụng của tổ chức.

Trong số người bị truy tố có người cầm đầu đường dây, tổ chức hoạt động, người tuyển dụng, phụ trách tài chính, chi trả, làm hồ sơ giả... Tổ chức này cũng tuyển cả người để làm hướng dẫn viên cho các công dân Mỹ trong trường hợp họ phải đến Việt Nam để làm ra vẻ "về quê vợ, quê chồng".

Các giấy tờ giả được liệt kê trong cáo trạng đường dây môi giới hôn nhân giả ở Houston.

Họ bị cáo buộc điền các mẫu đơn giả để xin tư cách thường trú nhân cho khách hàng, hoặc trước đó là xin visa du lịch để họ vào Mỹ tham gia vào các cuộc hôn nhân giả. Nhóm cũng bị cáo buộc cung cấp các thông tin giả về thuế, nghề nghiệp và làm giả tài liệu để hồ sơ vượt qua được sự kiểm duyệt của USCIS.

Trong những tài liệu bị làm giả để tăng tính thuyết phục cho các cuộc hôn nhân bao gồm cả những bức ảnh chụp lễ cưới chứ không chỉ đăng ký kết hôn tại tòa án.

Từ luật sư tư vấn luật đến người phạm luật

Ngoài những người cầm đầu, trong số những bị cáo nổi bật còn có Trang Le Nguyen, hay Nguyen Le Thien Trang, luật sư 45 tuổi sống lại khu vực Pearland, Texas và là người khá có tiếng tăm trong cộng đồng. 

Trong đoạn video cách đây 6 năm trên kênh YouTube cá nhân, luật sư Nguyen nói tiếng Việt, giải thích việc vi phạm luật lệ di trú có thể khiến một người bị trục xuất khỏi Mỹ.

Trong video khác, Nguyen hướng dẫn người xin tư cách thường trú nhân rằng họ phải chứng minh mình và người phối ngẫu (có quốc tịch Mỹ) đã đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân không thông qua tiền bạc, thỏa thuận. 

Tại vụ án vừa gây chấn động, Nguyen bị cáo buộc cản trở thực thi công lý. Theo cáo trạng, sau khi chuẩn bị giấy tờ liên quan đến một hoặc nhiều hơn vụ kết hôn giả, bị cáo đã thông báo cho K.M.N.N., một đối tượng kết hôn giả và là người đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về sự việc, rằng K.M.N.N. nên đi trốn để lực lượng chức năng không tìm thấy, không đi bằng máy bay vì cơ quan chức năng có thể biết được, và không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì khác cho cơ quan chức năng.

Nguyen còn bị truy tố tội mua chuộc nhân chứng, nạn nhân hoặc người cung cấp thông tin. Cáo trạng nói bị cáo đã trì hoãn, ngăn cản K.M.N.N liên lạc với một đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa cũng như một viên chức của Cơ quan Hộ tịch và Di trú Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật. Nguyen cũng bị cáo buộc dụ dỗ K.M.N.N rút lại lời khai trước bồi thẩm đoàn, không ra làm chứng tại tòa.

"Những vụ bắt giữ đánh dấu đỉnh điểm của một cuộc điều tra liên cơ quan, kéo dài trong cả năm, nhằm vào một trong những vụ giả mạo hôn nhân lớn nhất từng được ghi nhận tại Houston", Texas Lawyer dẫn lời Mark Dawson, công tố viên đặc biệt của cơ quan điều tra di trú và hải quan, thuộc Bộ An ninh Nội địa.

"Giả mạo hôn nhân là một tội nghiêm trọng", theo Giám đốc cấp quận của USCIS Houston, ông Tony Bryson. Hiện đã có 50 người bị bắt giữ.