Nạn nhân bị cáo buộc gian lận visa Hoa Kỳ kiện để lấy lại tiền của họ

Với nguyện vọng có được một nền giáo dục Mỹ cho con của mình, William Li đã gửi 500.000USD vào một chương trình cấp thị thực cung cấp thẻ xanh để đổi lấy các khoản đầu tư tạo việc làm ở Mỹ. Nhưng mọi chuyện có vẻ như không theo đúng mong muốn của ông.

23:30 22/05/2017

Với nguyện vọng có được một nền giáo dục Mỹ cho con của mình, William Li cho biết ông đã gửi 500.000USD vào một chương trình cấp thị thực cung cấp thẻ xanh để đổi lấy các khoản đầu tư tạo việc làm ở Mỹ.

Sau khi trao số tiền của mình cho Quỹ Đầu tư Nhập cư California vào năm 2011, một doanh nhân Trung Quốc đã đến Los Angeles như chuyến đi thường lệ mỗi năm. Mỗi lần, ông nói, một đại diện sẽ đưa ông đi thăm các địa điểm trống quanh Rancho Cucamonga và đảm bảo với ông những phát triển đã đi đúng hướng.

Nhưng các dự án chưa bao giờ được xây dựng.

Thay vào đó, theo lời khai của FBI, luật sư Victoria Chan (Tat Chan) và người bạn Fang Zeng đã sử dụng tiền của khách hàng để mua nhà sang trọng và xe hơi đắt tiền. Các cơ quan liên bang đã đột nhập nhà cửa và văn phòng của Chans và Zeng hồi tháng trước. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện và cũng không cáo buộc nào được đưa ra. Một phát ngôn viên FBI cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hôm thứ Sáu, Li và ba nhà đầu tư khác đã kiện tại tòa dân sự, cáo buộc vi phạm hợp đồng và nhiều cáo buộc khác.

Ông Li nói: "Việc phát triển đầu tư này đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng chúng tôi chỉ giả định rằng đó là cách mọi thứ hoạt động ở Mỹ."

Trong chương trình EB-5, người nước ngoài được phép tạm trú tại Hoa Kỳ nếu họ đầu tư ít nhất một triệu đô la vào một doanh nghiệp liên doanh. Số tiền yêu cầu được cắt giảm một nửa nếu một dự án được thiết kế để tạo ra việc làm toàn thời gian trong một khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Nếu một dự án cuối cùng đáp ứng được các yêu cầu của chương trình thị thực, nhà đầu tư được cấp giấy phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ

Các nhà chức trách nói rằng Chans và Zeng đã nhận ít nhất 50 triệu USD từ hơn 100 nhà đầu tư Trung Quốc và nộp nhiều đơn xin thẻ xanh gian lận cho các cơ quan nhập cư.

Một số khách hàng Quỹ Đầu tư Nhập cư của California, bao gồm cả Li, đã nhận được thẻ xanh tạm thời. Các nhà điều tra nói rằng họ đang cố gắng để xác định xem có bất kỳ nhà đầu tư nào đồng lõa trong gian lận này.

Theo các quan chức, ít nhất ba khách hàng của công ty này đang chạy trốn khỏi chính quyền Trung Quốc.

Jin Xu - cựu quan chức ở thành phố Vũ Hán muốn hối lộ và lạm dụng quyền lực - nằm thứ 13 trong danh sách những kẻ trốn ẩn kinh tế của Trung Quốc. Liu Fang, cựu phó giám đốc của một công ty bảo hiểm chính phủ muốn hối lộ, được liệt kê thứ 66 trong danh sách. Người trốn chạy thứ ba chưa được công bố. Tất cả ba người đều nhận được thẻ xanh tạm thời.

Li và các nguyên đơn khác đang yêu cầu các khoản đầu tư 500.000 đô la của họ trở lại, cũng như bồi thường trong một số tiền không xác định đối với tình trạng căng thẳng tinh thần và tài chính, luật sư Jing Wang nói.

Tại một cuộc họp báo ở Diamond Bar vào thứ Sáu, Li nói rằng ông đã được hướng dẫn bởi công ty Tư vấn Phát triển Kinh tế Côn Minh, một công ty tư vấn nhập cư ở Côn Minh, Trung Quốc.

Công ty này đang bị kiện bởi một nhóm nhà đầu tư khác, Wang nói.

EB-5 đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong việc chỉ đạo hàng tỷ đô-la trong các quỹ nước ngoài - phần lớn là từ các công dân Trung Quốc - đến các doanh nghiệp Mỹ. Nhưng các trò gian lận cao cấp đã cản trở chương trình.

Gần đây, cô em gái của Jared Kushner, con rể của Trump, đã thúc đẩy sự phát triển EB-5 gắn liền với việc kinh doanh của anh trai trong một lần xuất hiện ở Thượng Hải.

Vào tháng hai, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.) Và Thượng nghị sĩ Charles E. Grassley (R-Iowa) đưa ra một đạo luật chấm dứt chương trình, gọi đó là "con đường đặc biệt để trở thành công dân cho người giàu có".

Những người khác đã kêu gọi cải cách nhằm tăng mức đầu tư tối thiểu cho thị thực và chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán để cung cấp sự giám sát nhất quán hơn.

Chương trình EB-5 sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 nếu Quốc hội không có hành động.

Trong khi đó, Li đang tìm ra các lựa chọn để di chuyển gia đình sang Mỹ. Nếu anh ta có thể lấy lại tiền, anh ta có kế hoạch đầu tư ngay vào chương trình EB-5.