Kết bạn với ‘trai Tây’, hơn 10 nạn nhân sập bẫy, bị lừa 7 tỷ đồng

Nguyễn Thị Ngọc Thy cùng bạn trai người Nigeria đã làm quen nhiều phụ nữ qua mạng xã hội rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

12:00 31/10/2018

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thy. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Người Lao Động đưa tin, công an Hậu Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Thy (41 tuổi, TP. HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 10/2017, một phụ nữ tên H. (37 tuổi, TP. Vị Thanh) đến công an trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 48 triệu đồng.

Theo lời chị H., từ tháng 6/2017, chị kết bạn với người đàn ông xưng tên Alex Smith qua mạng xã hội. Smith giới thiệu mình thành đạt, giàu có và đang sống tại nước Anh. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, anh ta còn hứa sẽ tặng chị H. 300.000 Euro mừng sinh nhật và kỷ niệm thời gian quen nhau. Tuy nhiên, trước khi nhận tiền, chị phải trả khoản phí do nhân viên chuyển hàng yêu cầu.

Ảnh minh họa.

Ngày 13/10/2017, chị H. đến ngân hàng chuyển hơn 48,6 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Thị Ngọc Thy – nhân viên chuyển hàng theo lời Smith nói. Chiều cùng ngày, Alex Smith nhắn tin cho nạn nhân, yêu cầu chị chuyển thêm 6.000 USD. Do số tiền trên vượt quá khả năng nên chị H. không chuyển. Sau đó, Alex Smith xóa tài khoản trên mạng. Không liên lạc vào số điện thoại của Thy, chị H. nghi ngờ bị lừa đảo và làm đơn trình báo.

Theo Báo Giao Thông, công an Hậu Giang đã điều tra và bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Thy. Người phụ nữ này khai, có quan hệ tình cảm với một thanh niên người Nigeria, tên James. Cả hai đã lừa đảo những người phụ nữ nhẹ dạ, chiếm đoạt tài sản.

James và đồng bọn ở Campuchia có nhiệm vụ giăng bẫy phụ nữ trên mạng, rồi hứa gửi tiền về Việt Nam. Thy giả danh nhân viên hải quan, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản. Để tránh bị phát hiện, Thy mở nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng. Sau khi các nạn nhân gửi tiền, người này cùng đồng bọn mang thẻ đi rút tại các trụ ATM trong nước hoặc Campuchia.

Cơ quan điều tra xác minh được 9 tài khoản ngân hàng, với biên động số dư hơn 7 tỷ đồng. Số tài khoản trên nhận tiền chuyển khoản từ hơn 100 giao dịch tại Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Giang, Đắk Lắk…

Bảo Hà (Tổng hợp)