Mượn danh tâm linh, Mục sư tại Mỹ lừa trót lọt hàng trăm người Việt kiếm số tiền lên tới $25 triệu đô

Đây là hình thức mới mà một công ty với chương trình có tên là CHS Trust đã áp dụng để mời gọi những người trong cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ góp vốn đầu tư, để rồi bị ch iếm đoạt mất một số tiền lên đến $25 triệu đô.

21:30 01/04/2019

Trong thông tin đề ngày 18 tháng 3, 2019, cơ quan kiểm soát chứng khoán Hoa Kỳ, viết tắt là SEC (Securities and Exchange Commission), đã cho biết như sau:

“SEC ngăn chặn một hình thức l ừa g ạt theo kiểu Ponzi Scheme nhắm vào người đầu tư gốc Việt

“Hồ sơ số 24426 / ngày 18 tháng 3, 2019

“Cơ quan SEC đã thông báo những cáo trạng gi an lận và phong tỏa tài sản của những người điều hành một hình thức gian lận Ponzi scheme với số tiền lừa gạt $25 triệu đô la Mỹ.

Văn phòng của CHS trên lầu trong khu thương xá Magnolia Plaza, Westminster. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Nhóm người này đã hứa hẹn tiền lời cao mỗi năm với sự rủi ro thấp tối đa cho những người đầu tư trong cộng đồng Việt Nam tại Orange County, California.

“Cơ quan SEC tố cáo ông Kent R.E. Whitney, người sáng lập The Church for the Healthy Self (tạm dịch Giáo Hội Cho Sự Lành Mạnh Cá Nhân), chỉ mới rời nhà tù liên bang được ba tháng thì đã thành lập một hình thức đầu tư gian lận liên quan đến mua bán chứng khoán.

“Theo SEC, chương trình đầu tư của nhóm Church for the Healthy Self được gọi là CHS Trust. Chương trình này hứa hẹn giới góp vốn sẽ được trừ thuế, được bảo đảm tiền đầu tư, và được phân lời ít nhất 12% mỗi năm, qua những cách đầu tư bảo hiểm và mua bán trái phiếu.

Mục Sư Kent R.E. Whitney, người sáng lập CHS. (Hình: YouTube)

“Ông David Lee Parrish, phụ tá của ông Whitney trong vụ gian lận trước đây, đã hợp tác với bạn của ông ta trong vai trò là đồng mục sư của Giáo Hội Cho Sự Lành Mạnh Cá Nhân và cũng là giám đốc của chương trình CHS Trust.

“Hai ông Whitney và Parrish đã chủ yếu nhắm vào những người đầu tư gốc Việt qua những quảng cáo trên làn sóng phát thanh và truyền hình về chương trình đầu tư CHS Trust. Thay vì tạo ra được tiền lời như lời hứa, Whitney và Parrish đã ă n c ắp hàng triệu đô la mỹ trong quỹ đầu tư và trả tiền lời cho người đầu tư qua hình thức Ponzi [tức là lấy tiền của người mới gia nhập để trả tiền lời cho người đã vào chương trình trước đây].

“Vào đầu tháng Ba này, FBI đã được lệnh tịch thu những quỹ đầu tư trong trương mục chính của CHS Trust, dựa theo sự việc công ty này đã vi phạm luật chuyển tiền điện tử và luật cấm rửa tiền. Bất kể sự việc FBI đã tịch thu tài sản, Whitney và Parrish vẫn tiếp tục mời gọi người đầu tư tham gia.”

Đơn kiện của SEC, nói CHS l ừa đ ảo $25 triệu của hàng trăm người Việt Nam. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Thông báo của SEC cho biết tên của những viên chức cầm đầu cuộc điều tra này nhưng chưa nói gì về việc hai ông nói trên và công ty của họ đang ra sao.

Hai thông báo dán trước trụ sở của CHS. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Trên trang web, nhóm The Church for the Healthy Self kêu gọi sự đóng góp cho các hội từ thiện lớn tại Hoa Kỳ hoặc các hội Thiên Chúa Giáo, với lời hứa mơ hồ là tiền cho đi sẽ mang lại lợi nhuận.

Về những video quảng cáo tiếng Việt trên đài truyền hình được chạy quảng cáo trên YouTube của chương trình mời gọi đầu tư của CHS Trust do hai nữ xướng ngôn viên nói tiếng Việt thực hiện.