Tiệm tạp hóa ở Little Saigon bị khám, tình nghi gian lận $2 triệu ‘food-stamp’

Giới chức liên bang phong tỏa tiệm tạp hóa Euclid Market, góc đường McFadden và Euclid, Santa Ana, đối diện nhà thờ St. Barbara, sáng Thứ Tư, 3 Tháng Năm, khám và mang đi một số đồ đạc vì tiệm này bị tố cáo liên quan đến một vụ gian lận “food-stamp” lên đến $2 triệu, theo tin của nhật báo The Orange County Register.

14:20 05/05/2017

Chủ nhân của tiệm tạp hóa này, một người đàn ông và con gái của ông, là trung tâm của cuộc điều tra có liên quan đến Bộ Nông Nghiệp và Sở Thuế IRS.

Giới chức điều tra nói rằng, hai cha con ông này thu gom một cách bất hợp pháp $2 triệu kể từ Tháng Giêng, 2014.

Trong nhiều năm, ông Jose Garcia Olivo và cô Johanna Garcia “dính vào một vụ gian lận ‘food-stamp’” bằng cách nhận tiền trả qua thẻ EBT (Electronic Benefit Transfer) và đưa lại tiền mặt cho khách hàng, với trị giá ít hơn, theo trát tòa liên bang đưa ra hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Tư.

Ngoài ra, hai cha con không báo cáo số thu nhập này với IRS trong hồ sơ khai thuế, giới chức điều tra cho biết.

Ngoài những túi đồ được đánh dấu “tang chứng” nhân viên điều tra còn mang đi một vật trông giống như máy đánh bạc.

Cùng lúc khám tiệm, nhân viên điều tra cũng khám căn nhà mobile home hai cha con ông Olivo cư ngụ, cách tiệm chừng hai đoạn đường. Tại đây, nhân viên điều tra phải sẵn sàng súng trên tay khi bước vào nhà.

Cả người cha, con gái, hoặc bất cứ đại diện nào của họ đều không có mặt để phỏng vấn, trong khi giới chức điều tra liên bang từ chối trả lời câu hỏi.

Theo trát tòa, sự việc bị chú ý khi hệ thống máy EBT của tiệm báo động với giới chức điều tra, cho thấy có số lượng tiền lớn được giao dịch, mặc dù đây chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ.

“Tiệm này không có nhiều hàng hóa, chỉ có chip, nước ngọt, hoặc những thứ tương tự như vậy,” ông Zachary Pine, đứng bên ngoài tiệm lúc buổi chiều, nói như vậy.

Ông sống gần đó và nói có đến tiệm vài lần để mua đồ.

Theo giới chức công lực, điều tra được bắt đầu từ Tháng Bảy, 2014 tới Tháng Chín, 2015, trong đó, nhà chức trách cử một số người dùng thẻ EBT đến để đổi lấy tiền.

Cho đến chiều Thứ Tư, vẫn còn một số khách hàng mang thẻ đến tiệm, nhưng nhân viên công lực không cho vào.

“Food-stamp” là chương trình của chính phủ liên bang trợ cấp thực phẩm cho người nghèo, do Bộ Nông Nghiệp điều hành và quản trị. Người thừa hưởng chương trình này được cấp một thẻ EBT được dùng để trả tiền mua thực phẩm hàng tháng.